基本情況

住所

貴州省都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈6樓

法定代表人

張*

成立日期

2020年5月29日

注冊資本

1000萬元

實收資本

1000萬元

類型

有限責任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

統(tǒng)一社會信用代碼

91522701MAAJNU9E1A

經(jīng)營規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營范圍

法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；土地一級開發(fā)；建筑安裝工程施工；零星工程施工；文化旅游資源及項目開發(fā)；產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)；房地產(chǎn)營銷策劃；酒店建設(shè)及管理；物業(yè)服務(wù)；高新技術(shù)項目開發(fā)；科技中介服務(wù)；房屋租賃；會議及展覽展示服務(wù)；大健康產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)和經(jīng)營；養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)和經(jīng)營；瓶（桶）裝飲用水、預包裝食品（不含冷藏冷凍產(chǎn)品）的生產(chǎn)和銷售；金屬制品批發(fā)；金屬及金屬礦批發(fā)（國家專營專控除外）；非金屬礦及制品批發(fā)（國家專營?？爻猓?；鋼材批發(fā)；化工產(chǎn)品批發(fā)（危險化學品除外）；貿(mào)易代理；建材、裝飾材料批發(fā)；塑料制品批發(fā)；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；石油制品批發(fā)（成品油、危險化學品除外）；煤炭及制品批發(fā)；汽車銷售（不含二手車）；商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；貿(mào)易咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品零售（危險化學品除外）；百貨零售（食品零售除外）；鋼材零售；木制、塑料、皮革、日用品零售。涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營

職工人數(shù)

4人

是否含有國有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴州科勻投資開發(fā)有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

■股東會決議     □董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他：       

增資擴股行為決策或批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

□A、國務(wù)院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

□C、省級國資委監(jiān)管     ￡D、省級其他部門監(jiān)管

□E、市級國資委監(jiān)管     ￡F、市級其他部門監(jiān)管

■G、其他監(jiān)管

所屬集團或

主管部門名稱

科學城（廣州）投資集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼

914401011906700395

批準單位名稱

（如有）

科學城（廣州）投資集團有限公司

批準單位內(nèi)部決策文件

□股東會決議             ■董事會決議

□總經(jīng)理辦公會決議       □其他                   

主要財務(wù)指   標

（單位：萬元）

專項審計報告

年度

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

2020年

9615.722999

8725

996.2347

2019年

2018年

最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)

2020年7月

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

-2.7393

-2.7393

9721.347

8725

996.2347

增資意向

擬對外募集資金金額

本次擬對外募集資金金額不低于2068萬元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定

信息發(fā)布期限

2020年9月21日

——

2020年11月19日

 募集資金用途

通過增資擴股方式募集資金，擴充公司資本實力和規(guī)模，提高公司核心競爭力、盈利能力和抗風險能力，補充流動資金；通過引入有實力和經(jīng)驗的戰(zhàn)略投資者，共同合作開發(fā)公司名下土地，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，收益共享，風險共擔。

增資方案主要內(nèi)容

貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司注冊資本為1000萬元，已實繳到位，現(xiàn)由貴州科勻投資開發(fā)有限公司100%持有。在增資擴股后，貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司注冊資本為20408163.27元，其中，貴州科勻投資開發(fā)有限公司持股不低于49%，投資方持股不高于51%，募集資金中，10408163.27元入股本，其余資金入資本公積；

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

貴州科勻投資開發(fā)有限公司持股不低于49%，投資方持股不高于51%。

其他披露的事項

1、增資前的債權(quán)債務(wù)由增資后的新公司繼續(xù)承擔；

2、本次增資不涉及職工安置，所有職工均由增資后的新公司接收安置并原則上維持崗位不變；

3、在完成增資擴股后，由新公司出具新章程或章程修正案，重新組建股東會、董事會、經(jīng)營層等機構(gòu)，由引入的投資者主導項目開發(fā)，貴州科勻投資開發(fā)有限公司以參與和監(jiān)督為主。

保證金金額

500萬元整

交納時間

（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準）

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復；
（3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

同時意向投資方負有如下義務(wù)：
（1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；
（2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

1名投資者

投資方

資格條件

1.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。具有完善的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽和社會信譽，提供在信用中國查詢無不良記錄的文件。

2.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)有較強的綜合實力，股東或團隊具有豐富地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗、銷售實力，能在省內(nèi)外等多地擁有渠道和資源以滿足項目開發(fā)和銷售需要。戰(zhàn)略投資者或其股東應(yīng)提供近五年項目開發(fā)總計面積100萬平方米以上和銷售額總計金額150000萬元人民幣以上的案例情況及證明文件。

3.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函：標的公司后續(xù)的項目開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理等由戰(zhàn)略投資者牽頭運作完成，項目開發(fā)所需資金不足部分由戰(zhàn)略投資者負責籌資，貴州科勻投資開發(fā)有限公司不再投入資金；戰(zhàn)略投資者投入項目除增資擴股款外其他所有投資自投資之日起由貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司承擔不超過年化12%的財務(wù)成本，超出年化12%的財務(wù)成本由戰(zhàn)略投資者自行承擔。

4.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函：由增資擴股后的新公司開發(fā)建設(shè)本項目，開發(fā)周期暫按36個月計，預期可實現(xiàn)不低于銷售額8%的凈利潤（即凈利潤與銷售收入的比值不低于8%），歸屬貴州科勻投資開發(fā)有限公司的凈利潤占比不低于3.92%。

5.  戰(zhàn)略投資者的戰(zhàn)略發(fā)展重點與標的公司戰(zhàn)略發(fā)展方向有較強的互補性與協(xié)同性，認同標的公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標、經(jīng)營理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)發(fā)展方向等。由戰(zhàn)略投資者提供不違背標的公司及股東貴州科勻投資開發(fā)有限公司發(fā)展理念的承諾函。

6.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)能夠給標的公司帶來關(guān)鍵資源和增量發(fā)展。能為標的公司提供一定的市場份額，能夠提供支撐標的公司發(fā)展的具體市場開發(fā)項目，能為標的公司提供業(yè)務(wù)資源和市場資源。由戰(zhàn)略投資者提供相關(guān)說明或證明性文件。

7.  戰(zhàn)略投資者提供組織架構(gòu)、運營思路及承諾函：自身應(yīng)具備現(xiàn)代公司治理的理念與經(jīng)驗，并愿意按照公司治理規(guī)則參與未來新公司管理與決策。

8.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函：自持有標的公司股權(quán)之日（以完成工商變更登記之日為準）起三年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式對所持的全部或部分股權(quán)進行處分或設(shè)置權(quán)利限制（除對貴州科勻投資開發(fā)有限公司外；依據(jù)司法機關(guān)或仲裁機構(gòu)生效的判決或仲裁裁決作出的除外）。前述三年期限屆滿后，其若要轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押所持全部或部分標的公司的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓前必須依照公司法和公司章程的規(guī)定經(jīng)股東會同意及確認，并依法進行資產(chǎn)清算評估后，戰(zhàn)略投資者須按照資產(chǎn)評估價的六折計算，貴州科勻投資開發(fā)有限公司擁有優(yōu)先回購權(quán)。對于貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司債務(wù)由其股東按股比承擔。

9.  戰(zhàn)略投資者本次增資資金來源合法，并以現(xiàn)金方式出資支付增資價款。

10. 本次增資不接受聯(lián)合體投資。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

 40 個工作日（自公告發(fā)布之日起計算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長信息發(fā)布：

不變更條件，按照 10 個工作日為一個周期延長，

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

遴選標準

1、如果征集到一名的意向投資方，則采取自主報價方式確定增資事項；

2、如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，采用綜合評議的方式進行。從以下方面對合格意向投資方進行遴選：（1）投資方增資價格；（2）投資方綜合實力包括：企業(yè)背景、信用、行業(yè)聲譽、團隊經(jīng)驗、渠道資源、財務(wù)狀況及公司治理情況；（3）投資方與目標公司在文化和經(jīng)營理念的契合度；（4）投資方與目標公司業(yè)務(wù)上的互補性及協(xié)同性；（5）投資方可為目標公司未來發(fā)展提供戰(zhàn)略支持：包括業(yè)務(wù)拓展、項目開發(fā)、市場銷售、經(jīng)營管理等方面。